Especialista en Prevención de Lavado de Dinero
4 days ago
Madrid
ppbGlobal Exchange Group /b es una empresa multinacional española, fundada en 1996, especializada en servicios de cambio de divisas en aeropuertos internacionales y otras áreas de gran afluencia turística. Global Exchange es uno de los líderes mundiales en el sector. Con una red de más de 520 sucursales en 90 aeropuertos internacionales en 29 países en 5 continentes, nuestro personal de más de 2.500 personas ofrece nuestros servicios a 12 millones de clientes cada año. /ppA través de sólidos principios basados en la legalidad y la transparencia, la innovación tecnológica, la excelencia en el servicio al cliente y el cuidado de su capital humano, bGlobal Exchange Group /b tiene como objetivo crear valor para todos sus grupos de interés, entre los que se encuentran sus clientes, empleados y diferentes socios. Su misión es ofrecer servicios de cambio de divisas de calidad a todos los viajeros del mundo basándose en dos líneas claras de negocio: /pulliServicios de cambio de divisas en aeropuertos internacionales y complejos hoteleros /liliServicios de cambio de divisas en línea y por teléfono, ofrecidos tanto a particulares como a empresas, especialmente agencias de viajes y bancos. /li /ulpActualmente estamos en búsqueda de un bEspecialista en Prevención de Lavado de Dinero /b, figura fundamental en garantizar que Global Exchange cumpla con las regulaciones internacionales y locales de AML y Financiación del Terrorismo (CTF), en la supervisión de la implementación y actualización de las políticas AML, evaluaciones de riesgo y sistemas de reporte; y en mantener relaciones sólidas con los organismos reguladores. /ppEste puesto tiene un alcance nacional (España), apoyando el área corporativa y colaborando estrechamente con todas las filiales del Grupo. El puesto tendrá su sede en las boficinas corporativas de Madrid, localizadas en Vía de los Poblados, edificio Alvento. /b /ph3Requisitos del puesto /h3ulliTitulación en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o disciplinas afines. /liliConocimiento de las regulaciones, directrices y prácticas relacionadas con AML. /liliPoseer alguna de las siguientes certificaciones AML/CFT: ICA, ACAMS, SCAM-AICB, HKMA ECF ON. /liliConocimiento de las Directrices regulatorias AML (especialmente las relacionadas con los operadores). /liliMuy valorada la experiencia en investigaciones de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) y sanciones. /liliSe requiere comodidad con herramientas tecnológicas y digitales, junto con interés en herramientas de IA y su desarrollo. /li /ulh3Descripción del puesto /h3ulliImplementar regulaciones internacionales, locales y políticas internas del Global Exchange Group en materia de AMLCTF para garantizar que la subsidiaria cumpla con los últimos requisitos regulatorios y legales, así como con las directrices del sector y las mejores prácticas. /liliElaborar y revisar periódicamente la Evaluación de Riesgos de la subsidiaria, así como actualizarla cada vez que se lance un nuevo producto o servicio. /liliIdentificación, evaluación y gestión del riesgo de ML/FT. /liliPreparar y presentar modificaciones al manual AML de la subsidiaria para implementar regulaciones y directrices a nivel de grupo. /liliSupervisar todos los aspectos de los procedimientos y sistemas AML/CFT de la subsidiaria, lo cual incluye procedimientos de monitoreo, monitoreo de transacciones, investigar, escalar e informar cualquier actividad que parezca sospechosa. /liliGarantizar que se cumplan las obligaciones de mantenimiento de registros de acuerdo con las directivas AMLCTF. /liliRevisar todas las divulgaciones internas y transacciones sospechosas y, considerando toda la información relevante disponible, determinar si es necesario presentar un informe a la FIU. /liliCoordinar las relaciones con el regulador, el Auditor AML y con otras autoridades competentes. /liliActuar como punto de contacto principal con la FIU, las fuerzas del orden y cualquier otra autoridad competente en relación con AML/CTF, investigación o cumplimiento. /liliPreparar informes periódicos y específicos que puedan ser requeridos por los reguladores. /liliProporcionar orientación sobre cómo evitar el "tipping off" si se realiza alguna divulgación. /liliConocimiento y asesoramiento sobre tendencias y tipologías de ML/TF. /liliDiseñar, implementar y proporcionar capacitación en AMLCTF a todo el personal. /liliDiseño e implementación de programas de pruebas y monitoreo de cumplimiento AML/CFT. /liliManejo de Órdenes de Monitoreo, Producción y Restricción recibidas de agencias de aplicación de la ley. /liliApoyo en otras tareas de cumplimiento y reportes. /li /ulp¿Te lo vas a perder? /ppEn cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que los datos personales que facilite en el marco del presente proceso de selección serán tratados por bEurodivisas Corporación, S.L. /b, en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su candidatura, evaluar su perfil profesional y, en su caso, incluirle en futuros procesos de selección. La base jurídica para este tratamiento es el consentimiento del interesado y/o la aplicación de medidas precontractuales. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal, y se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad mencionada. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, así como retirar su consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: , adjuntando copia de su documento de identidad e identificando el derecho o conjunto de derechos que desea ejercer. Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte nuestra política de privacidad a través del siguiente enlace: /p /p #J-18808-Ljbffr