Financial Crime prevention Analyst - temporary
4 days ago
Madrid
ph3Job Title /h3 pbFinancial Crime Prevention Analyst - temporary /b /p h3About the role and work environment /h3 pWe are looking for a talented and enthusiastic bFinancial Crime Prevention Analyst /b to join our bFinancial Crime Prevention Ops /b Team of bFinancial Crime Prevention Tribe /b. /p pThe responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met during the different CDD events (onboarding, CDD review, etc.), aligned with local and global standards and our way of working requires skills in process monitoring and reporting, teamwork, attention to detail, data mindset, accountability and proactivity. /p h3Key Responsibilities /h3 pAs a Financial crime prevention Analyst you will: /p ul liCustomer Due Diligence: Be responsible for conducting thorough due diligence on new and existing customers to ensure completeness and consistency of customer knowledge. /li liMonitoring: Design, establish and oversee effective monitoring framework to ensure proper process performance and identify areas for improvement. /li liReporting: Design and implement comprehensive reports and dashboards to deliver actionable insights that drive decision-making. /li liResults-oriented: Positively contribute to the achievement of departmental goals, fostering a culture of teamwork and continuous improvement. /li /ul h3Qualifications /h3 pWant to know if this job is made for you? These are some of the qualities that we value the most for this role. And if the shoe fits… don’t hesitate to apply! /p ul liExperience: At least 2 years of professional experience in a similar role with proven expertise in projects, monitoring, and reporting along with CDD knowledge. /li liKYC-CDD Know-How: Deep understanding of Customer Due Diligence regulation and practices. /li liEducation: University Degree. /li liLanguage skills: Fluency in English Spanish, both spoken and written. /li liTeam player: Ability to collaborate with cross-functional teams and stakeholders at all levels, with great communication skills, building solid and productive working relationships. /li liData Mindset: Strong analytical skills and data fluency, particularly with Excel and SQL. Experience with BI apps would be highly valued. /li liProblem-solver: Advanced analytical and problem-solving capabilities, with the ability to tackle complex issues. /li liOrganization Resilience: Robust planning, organizational, prioritization and time management skills, maintaining resilience and adaptability to address arising needs. /li liResults orientation: Exhibit a “can do” attitude with focus on achieving set goals, managing complexity and thriving in dynamic environments. /li /ul h3Benefits /h3 ul liFlexibility – determine days working from home or in ING MAD office. /li liRestaurant card – covering lunch expenses. /li liFacilities: electric mobility solutions, doctor, hairdresser, gym, The Good Service to help with errands. /li liHealth insurance – for you and your family. /li liLife insurance – to protect what matters most. /li liFlexible remuneration – tax-advantaged model with access to services such as nursery, transport card, training aids. /li liFree company shuttle – routes to ING office in Madrid. /li liBanking benefits – special loans and mortgage conditions. /li liEarly pension plan – accessible after one month. /li liWell‑being services – physiotherapy, clinics, Gympass, employee networks (Rainbow Lions, Leonas, RIÑG) and international remote work program. /li /ul h3About Us /h3 pWe are a team of more than 1700 people sharing one idea: doing our bit in helping our clients create a better future for themselves, by providing them with the tools they need to get where they want to go. /p pWe are a fully online bank where technology, innovation, simplicity and transparency are the main ingredients, and we are the first to work with agile methodologies. /p pWhile based in Spain, we work in an international bank with presence in more than 40 countries. /p pWe’re committed to diversity, inclusion and belonging, fostering collaboration and innovation that represents all collectives in society. /p pWe’re green on the inside – sustainability is a priority, empowering our sustainability journey and supporting clients’ sustainability goals. /p pThe DNA of our company is to make things happen, help others be successful, and always be one step ahead. If your reflection matches our way of being and working… we look forward to meeting you! /p h3Spanish Version /h3 pEn ING estamos buscando un/a bFinancial Crime Prevention Analyst – temporal /b /p h3Tu rol y entorno de trabajo /h3 pEstamos buscando una persona con talento y entusiasmo para el rol de bFinancial Crime Prevention Analyst /b que se incorpore a nuestro bFinancial Crime Prevention Ops Team /b dentro de la bFinancial Crime Prevention Tribe /b. /p pLa responsabilidad de este equipo es garantizar que se cumplen todas las medidas de Customer Due Diligence (CDD) durante los diferentes eventos de CDD (onboarding, revisión de CDD, etc.), alineadas con los estándares locales y globales. Nuestra forma de trabajar requiere competencias en monitorización de procesos y reporting, trabajo en equipo, atención al detalle, mentalidad de datos, accountability y proactividad. /p h3Tus principales responsabilidades /h3 pComo bFinancial Crime Prevention Analyst /b , deberás: /p ul liCustomer Due Diligence: Ser responsable de llevar a cabo una due diligence exhaustiva sobre clientela nueva y existente para garantizar la integridad y coherencia del conocimiento del/de la cliente. /li liMonitoring: Diseñar, establecer y supervisar un marco de monitorización eficaz para asegurar el correcto desempeño de los procesos e identificar áreas de mejora. /li liReporting: Diseñar e implementar informes y dashboards completos para ofrecer insights accionables que impulsen la toma de decisiones. /li liOrientación a resultados: Contribuir de manera positiva al logro de los objetivos del departamento, fomentando una cultura de trabajo en equipo y mejora continua. /li /ul h3Qué estamos buscando /h3 p¿Quieres saber si este puesto es para ti? Estas son algunas de las cualidades que más valoramos para este rol. Y si encajas… ¡no dudes en inscribirte! /p ul liExperiencia: Al menos 2 años de experiencia profesional en un rol similar, con experiencia demostrada en proyectos, monitorización y reporting, junto con conocimiento de CDD. /li liKYC-CDD Know-How: Conocimiento profundo de la normativa y las prácticas de Customer Due Diligence. /li liFormación: Titulación universitaria. /li liIdiomas: Nivel fluido de inglés y español, tanto hablado como escrito. /li liTeam player: Capacidad para colaborar con equipos cross‑functional y stakeholders de todos los niveles, con excelentes habilidades de comunicación y construcción de relaciones de trabajo sólidas y productivas. /li liData Mindset: Fuertes habilidades analíticas y fluidez en datos, especialmente con Excel y SQL. Se valorará muy positivamente la experiencia con aplicaciones de BI. /li liProblem-solver: Capacidades avanzadas de análisis y resolución de problemas, con habilidad para abordar cuestiones complejas. /li liOrganización y resiliencia: Sólidas competencias de planificación, organización, priorización y gestión del tiempo, manteniendo resiliencia y adaptabilidad para atender necesidades emergentes. /li liOrientación a resultados: Mostrar una actitud “can do”, con foco en el logro de objetivos, gestión de la complejidad y capacidad para prosperar en entornos dinámicos. /li /ul h3Qué ofrecemos /h3 ul liFlexibilidad – determina días trabajando desde casa o en la oficina ING MAD. /li liRestaurant card – cubre gastos de comida. /li liInstalaciones: soluciones de movilidad eléctrica, doctor, peluquería, gimnasio, The Good Service para ayudarte con tus gestiones. /li liSeguro de salud – para ti y tu familia. /li liSeguro de vida – proteger lo que más te importa. /li liRetribución flexible – modelo fiscalmente ventajoso con acceso a servicios como guardería, abono transporte, ayudas a la formación. /li liShuttle gratuito de la empresa – rutas a la oficina ING en Madrid. /li liBeneficios bancarios – préstamos especiales y condiciones de hipoteca. /li liPlan de pensiones – accesible después de un mes. /li liServicios de bienestar – fisioterapia, clínicas, Gympass, redes de empleados (Rainbow Lions, Leonas, RIÑG) y programa de Trabajo en Remoto Internacional. /li /ul h3Sobre nosotros /h3 pSomos un equipo de más de 1700 personas que compartimos una idea: hacer nuestro papel para ayudar a nuestros clientes a crear un futuro mejor, proporcionándoles las herramientas que necesitan para llegar a donde quieren. /p pSomos un banco totalmente online donde la tecnología, la innovación, la simplicidad y la transparencia son los ingredientes principales, y el primero en trabajar con metodologías ágiles. /p pAunque estamos basados en España, tenemos la suerte de trabajar en un banco internacional con presencia en más de 40 países. /p pEstamos comprometidos con la diversidad, inclusión y pertenencia, fomentando la colaboración y la innovación que representa a todos los colectivos en la sociedad. /p pSomos verdes por dentro: nuestra ambición de sostenibilidad es empoderar nuestro viaje de sostenibilidad y apoyar los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes. /p pEl ADN de nuestra empresa es hacer cosas, ayudar a otros a tener éxito y siempre estar un paso adelante. Si tu reflejo encaja con nuestra forma de ser y de trabajar… ¡esperamos conocerte! /p /p #J-18808-Ljbffr
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